“10个月不到的时间,网站从一个变成三个,参与人员呈几何级发展,会员达到70万,涉案金额5.6亿元,某些第三方支付平台违规经营为赌博网站发展提供了便利……”负责该案件办理的检察官说。
据了解,以往的网络赌博案件往往是由赌徒注册所谓VIP会员,采取直接充值或转账方式给网站管理方,从而组织或参与赌博。而本案中的邓某等人为了规避打击,专门成立一个所谓客户服务部,并由负责网站日常运营的南某牵线河北某第三方聚合支付公司,采取金币与人民币1∶1等额兑换的方式,提供资金结算服务。
参与赌博的“会员”注册下载完网站提供的“汇全棋牌”“汇金棋牌”等赌博客户端后,赌博平台会免费赠送玩家10个金币的游戏币,试玩过后要想继续赌博必须联系客服,按照网站要求购买第三方平台提供的“金币”,由第三方支付平台流转汇入网站的银行卡。在整个网络赌博过程中,邓某等人组织的赌博平台会抽取玩家赢钱数额的5%作为“抽水”,而提供资金流转服务的河北某第三方聚合支付公司也会从网站获得充值金额的3%作为服务费。
邓某等人抓住赌徒心理,精心设计了一系列参与赌博和规避风险的方法。从第三方支付公司调取的结算信息中,警方发现邓某某等人组织的赌博公司从成立到被查封的10个多月期间,非法获利达1亿余元。目前,涉案的8000余万元资金已经全部被查封,除5名主要犯罪嫌疑人被检方依法批准逮捕外,负责网站外围客服联络、广告推荐的其余7名嫌疑人也被采取行政强制措施,移送检察机关审查起诉。
“网络赌博往往采取金币或会员充值等方式,不存在实实在在的现金流动,给人的感觉好像都是在娱乐,使得不少赌博人员参与或沉迷其中,等到一单单网上银行交易明细寄到手中,才发现自己早已负债累累。”江苏省淮安市洪泽区人民检察院检察长韩少芹说。
韩少芹建议,针对网络赌博案件泛滥所暴露出的网络支付管理漏洞,要加强互联网金融监管,出台针对性的管理办法,不仅要求相关企业要自律,还要加大对违法行为的惩处力度,让违规付出代价,形成“不敢违规、不能违规、不想违规”的氛围。同时,要加强对新型网络赌博隐蔽性和危害性的法制宣传,让那些抱有侥幸心理、沉迷网络赌博的人及时悔悟、迷途知返。（记者丁国锋 通讯员马强陈一群 制图/高岳）
该团伙16名成员多年来以经济状况较好的企业家为目标，以赌博、高利贷、暴力讨债为手段，有组织、有预谋地侵害企业家的资产与财富，致使多家企业的生产经营遭受严重破坏而陷入困境。
针对利用微信红包进行赌博，腾讯设立了严格的打击制度，因此，高价收购所谓的“不卡群”，便成为不法分子躲避监管和腾讯玩“躲猫猫”的一种方式。
4月18日，中菲两国执法部门密切协作，境内境外同步收网，成功侦破一起特大跨国网络赌博案，在境内外共抓获涉案人员99人，冻结账户1100余个，已查冻资金7000余万元。
